Company Announcements

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 18. juuni 2024 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 aadressil Rääma 31 Pärnu. 

Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 4,499,061 häält, kohal viibib 3 097 974 häält mis moodustavad 68,86% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. 

Üldkoosoleku otsused:

1. 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2023. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023. a. oli 8 505 080,71 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 682 361,36 eurot.

Otsus võeti vastu 3 097 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

2. 2023.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Katta 2023. a. majandusaasta puhaskahjum summas 682 361,36 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

Otsus võeti vastu 3 097 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

3. 2024. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2024.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 3 097 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/korraline-kooseolek

Enel Äkke
Juhatuse liige
group@nordicfibreboard.com
Tel: +372 55 525550